Nesta quinta-feira (28), uma força-tarefa nacional com cerca de 1,4 mil agentes cumpriu mandados de busca, apreensão e prisão em oito estados para desarticular a organização criminosa.

Em Ribeirão, Jardinópolis (SP), Pontal (SP) e Barretos (SP), houve ao menos 32 alvos, sendo 25 empresas e sete, pessoas físicas. Entre eles estão usina, rede de postos de combustíveis e financeira, onde foram apreendidos documentos e computadores. Ninguém foi preso na região.

Segundo a Receita Federal, o núcleo financeiro em Ribeirão Preto recebeu valores de distribuidoras de combustível e postos, “blindou” o dinheiro, aplicou em fundos de investimento e comprou imóveis, participações societárias, entre outros. Esse valor foi movimentado por meio de fintechs.

“Ribeirão Preto foi a principal na análise da questão financeira do grupo. Nós temos buscas e apreensões aqui para clarear informações a respeito da movimentação financeira do grupo, sobretudo no que se diz respeito à origem e também à aplicação dos recursos. Interessa à Receita Federal saber de quem é o dinheiro e para que foi utilizado o dinheiro, porque está claro que há supressão de tributos federais”, afirma Glauco Guimarães, delegado da Receita Federal em Ribeirão Preto.